EUROPOL: Centros de Especialización (EC3, ECTC, EMSC)

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Análisis GESI, 30/2017

Resumen: La delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia son ámbitos delictivos interrelacionados, en tanto que la necesidad de detectar los vinculos delictivos ha hecho que dentro de la estructura de EUROPOL operen tres centros especializados, como el Centro Europeo de Ciberdelicnuencia (EC3), el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) y el Europeo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC). 

Este articulo pretende analizar sus objetivos y funcionamiento, además de poner de relieve las herramientas de EUROPOL que usan en común con el objetivo de detectar los vínculos delictivos entre la ciberdelincuencia, el terrorismo y el tráfico ilícito de migrantes. 

Palabras clave: EUROPOL, Ciberdelincuencia, Terrorismo, Tráfico ilícito de migrantes.

 

Introducción

Se considera que el fenómeno de delincuencia organizada ha llegado ya a un nivel globalizado, alcanzando proporciones macroeconómicas en todas sus formas delictivitas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2012) y consecuencia de ello, se ha tratar y analizar el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia como ámbitos delictivos interrelacionados. En este sentido, la delincuencia organizada es un factor coadyuvante clave del terrorismo en tanto que facilita sus actividades, permitiendo por ejemplo que los terroristas adquieran armas y obtengan medios financieros, y en cuanto a la ciberdelincuencia, los delincuentes aprovechan Internet para obtener recursos económicos fraudulentamente (Comisión Europea, 2017:2) o, en el caso especificamente del terrorismo, para captar nuevos adeptos y glorificar sus atentados indiscriminados, entre otros.

Concientes del alto nivel de la amenaza a la que se enfrenta la UE y teniendo en cuenta la interrelacionalidad delictiva anteriormente mencionada, el refuerzo de EUROPOL como Agencia de Seguridad de la UE es absolutamente indispensable, por lo que el 1 de mayo de 2017 ha entrado en vigor su nuevo marco jurídico, el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

EUROPOL, como Agencia de Seguridad de la UE desempeña un papel crucial en el apoyo a la cooperación operativa, contribuyendo a la evaluación de las amenazas comunes para la seguridad y a definir prioridades comunes de actuación operativa en el marco de la Unión Europea (Agenda Europea de Seguridad, 2015). NO se trata por lo tanto de un cuerpo policial transnacional con poderes ejecutivos competente para llevar a cabo investigaciones propias, realizar búsquedas de sospechosos o incluso llegar a detenerlos (BURES, 2013:66). Su objetivo se limita en apoyar y reforzar la acción común de las Autoridades Competentes de los Estados Miembros, siendo estas tal y como establece el propio Reglamento, todas las fuerzas y todos los servicios con funciones de policía, así como las autoridades públicas que sean responsables en los Estados Miembros de la prevención y la lucha contra los actos delictivos que sean competencia de EUROPOL.

El Reglamento de EUROPOL trae consigo una serie de cambios que tienen un alto impacto en el ámbito operativo, organizativo y político de EUROPOL, en tanto que este nuevo instrumento jurídico tiene como objetivo principal mejorar las capacidades analíticas de la Agencia y suscitar la ejecución de medidas operativas por parte de los Estados Miembros, además de reforzar el régimen de protección de datos (Agenda Europea de Seguridad, 2015). Es decir, proporciona una serie de oportunidades para mejorar las capacidades operativas y estratégicas de la Agencia, lo que implica la posibilidad de facilitar y aumentar el apoyo a los Estados Miembros en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo (EUROPOL, 2015: 10).

En base al nuevo marco jurídico, los Estados Miembros están obligados a cooperar y a su vez a apoyar a EUROPOL en el desempeño de sus funciones, por lo que el Art. 7, ap.6, letra a) establece expresamente que los Estados Miembros suministrarán a EUROPOL la información necesaria para que la Agencia pueda cumplir sus objetivos. El ap. 11 del mismo artículo establece que EUROPOL elaborará un Informe Anual sobre la información facilitada por cada Estado Miembro y será remitido al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y así mismo a los Parlamentos nacionales, intensificando así el papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales de los Estados Miembros.

En lo que respecta el tratamiento de la información, la novedad reside en la eliminación de la restricción prevista en el anterior marco jurídico (Decisión del Consejo, 2009) que imposibilitaba el análisis de información entre varios ficheros de análisis teniendo como consecuencia la duplicación del trabajo y dificultando a la hora de establecer conexiones o vínculos entre actos delictivos de diferentes ámbitos, como por ejemplo la delincuencia organizada y el terrorismo.

Habría que mencionar que dentro de EUROPOL operan dos ficheros de trabajo de análisis (AWF), uno de ellos referente al terrorismo (AWF CT – con sus diferentes puntos focales (Focal Point, FP) como HYDRA, DOLPHIN, TFTP; TRAVELLERS; CHECK THE WEB; IRU, PIRACY) y otro destinado al análisis de la delincuencia organizada (AWF SOC – con sus diferentes FP, como MTIC, SUSTRANS, MONITOR, SOYA, CANNABIS, PHEONIX, TWINS, SYNERGY, COPPER, TERMINAL, CYBORG, FURTUM, HEROIN, CHECK POINT, COPY, COLA, SMOKE, EEOC, GNST) (EUROPOL, 2012:10).

La eliminación de la restricción anteriormente mencionada responde a la necesidad de garantizar una mayor flexibilidad operativa en las funciones de EUROPOL, lo que representa a su vez una ventaja para los Estados Miembros en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Por ello, se ha diseñado un Modelo Integrado de Gestión de Datos que permite procesar los datos personales a efectos de verificación cruzada, análisis estratégicos o temáticos, análisis operativos y de facilitación del intercambio de información (Reglamento EUROPOL, 2016).

En lo que respecta el refuerzo de EUROPOL como instrumento esencial de la UE para potenciar la cooperación entre las Autoridades Competentes nacionales (Comisión Europea, 2016), el Reglamento prevé expresamente la posibilidad de crear nuevos Centros de Especialización de la Unión Europea con el objetivo de apoyar y fortalecer las actividades policiales de los Estados Miembros, en vista de combatir determinados tipos de delitos que entran en competencia de la Agencia (Reglamento EUROPOL, 2016).

Dentro de la estructura de EUROPOL han sido ya incorporados tres Centros de Especialización, siendo estos: 1). El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3); 2). El Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) – incluida la adscripción de “Agentes Invitados” (Guest Officers), para llevar a cabo controles de seguridad secundarios que respalden las actividades de control de las fronteras exteriores de la UE; y 3). El Centro Europeo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC) que se basa en el Equipo Operativo Conjunto Mare (JOT MARE) de EUROPOL para proporcionar despliegues sobre el terreno (EUROPOL, 2015:2).

No obstante, a pesar de los avances significativos, la Comisión Europea insiste en apoyar a EUROPOL para seguir reforzando sus altas capacidades de lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y ciberdelincuencia, por lo que considera indispensable el acceso de EUROPOL a una serie de bases de datos fundamentales de las Autoridades Nacionales Competentes, y en este sentido “anima a los Estados Miembros a que faciliten algún tipo de núcleo de intercambio de información a fin de crear una plataforma en la que las autoridades que obtengan información relacionada con el terrorismo u otras amenazas para la seguridad puedan compartirla con las autoridades policiales y judiciales” (Comisión Europea, 2016).

Con el objetivo de mejorar la respuesta de los Estados Miembros en la lucha contra el terrorismo específicamente y dada la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos, se considera necesario que EUROPOL pueda explotar las oportunidades que ofrece el cruce de coincidencias de datos existentes en las base de datos por un lado de las Autoridades Policiales, y por otro de Inteligencia nacionales, a través del uso de herramienta de seudónimos (Consejo de la Unión Europea, 2015:6) con el objetivo de poder identificar a aquellos individuos que actúan bajo nombre falso. Si bien es verdad que la propuesta en lo que respecta principalmente la posibilidad de acceso a los datos de los Servicios Nacionales de Inteligencia, aún a efecto de cruce de coincidencias resulta ser prácticamente imposible – quizá de momento – habría que mencionar que las autoridades policiales nacionales reciben datos concretos (no inteligencia) de los respectivos servicios y que una vez entrando en su posesión, disponen de dicha información como si fuese obtenida por ellos mismos. Por lo tanto, los datos o la información que proviene de los Servicios Nacionales de Inteligencia puede llegar a EUROPOL solamente a través de este canal.

 

Centro Europeo de Lucha Contra la Ciberdelincuencia (EC3)

En la Estrategia de Seguridad Interior de la UE de 2010 se han reflejado los principales riesgos y amenazas para la seguridad en Europa y una de las prioridades apuntaba al fenómeno de ciberdelincuencia, visto como una amenaza global, técnica, transfronteriza y anónima, haciendo de esta lacra un desafío adicional para los cuerpos de policía de los Estados Miembros. Otras de las prioridades reflejadas ponían de relieve el terrorismo, la delincuencia organizada y grave, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, la delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de armas y la delincuencia transfronteriza (Estrategia de Seguridad Interior, 2010:7).

Habría que mencionar que en lo que a la delincuencia cibernética o ciberdelincuencia se refiere, el Programa de Estocolmo puso de relieve que Internet ha facilitado considerablemente las comunicaciones y ha fomentado el desarrollo y las interacciones a escala mundial, pero que a la vez se han detectado nuevos problemas en tanto que los grupos delictivos han sabido aprovechar con eficacia las nuevas tecnologías. Para dar respuesta a este fenómeno, se precisó que la Unión Europea había de promover políticas y leyes en vista de garantizar un nivel muy alto de seguridad de la red y que permitan reaccionar con mayor rapidez en caso de perturbaciones de la red o ciberataques, haciendo hincapié en el papel que podría desarrollar EUROPOL como Centro Europeo de Recursos, y animando a la creación de una plataforma europea para la identificación de delitos informáticos que pudiese  prestar asistencia a las plataformas nacionales de los Estados Miembros (Programa de Estocolmo, 2010: 22).

Dicha plataforma ha sido integrada en la arquitectura de EUROPOL, está operativa desde el año 2013 y ha sido denominada como Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia (EC3). Desde el primer año de su funcionamiento el EC3 ha logrado obtener un papel fundamental en el ámbito de la ciberdelincuencia transfronteriza pero, a pesar de sus avances, se alertó en su momento que solamente se había logrado ver la punta del iceberg y lo que más preocupaba, entre otros fenómenos delictivos, eran las ciberestafas tecnológicamente yas sextorsion de menores iendo a y lo que mñas ro se alerta que hasta el momento lo n e garantizar que la Agencia sigue siendo más avanzadas y los delitos de sextorsión de menores (Comisión Europea, 2014).

A nivel operativo, habría que mencionar que el EC3 se centra en tres áreas de delitos cibernéticos, siendo estos (EC3, 2014:4):

1. Ataques dirigidos contra las operaciones bancarias y otras actividades financieras en línea;

2. Explotación sexual infantil en línea;

3. Delitos que afecten a las infraestructuras críticas y a los sistemas de información esenciales de la Unión Europea.

Y en cuanto a sus funciones esenciales, habría que mencionar que específicamente el EC3 está destinado a desarrollar cuatro aspectos fundamentales (Comisión Europea, 2012):

1. Servir de punto central de información sobre la delincuencia en Europa;

2. Aunar el conocimiento sobre ciberdelincuencia europea para contribuir a la capacitación de los Estados Miembros;

3. Prestar apoyo a los Estados Miembros en investigaciones de ciberdelincuencia;

4. Ser la voz colectiva de los investigadores de ciberdelincuencia europeos ante los organismos de orden público y el estamento judicial.

Según EUROPOL, el EC3 actúa en tres ámbitos principales y cada uno de ellos cuenta con sus respectivos servicios de apoyo a la investigacion de las Autoridades Competentes de los Estados Miembros:

I. Ámbito Estratégico:

  • Compromiso y apoyo 

 - Extensión y cooperación

 - Conciencia pública y prevención

  • Estrategia y desarrllo

 - Análisis estratégico

 - Formación y capacitación

II. Ámbito Operativo:

  • Análisis de Ciber-Inteligencia a través de los FP principales que ayudan a los Estados Miembros a abordar formas especificas de ciberdelincuencia.

 - Delitos de alta tecnología: FP CYBORG – se centra en la ciberdelincuencia que afecta a las infraestructuras críticas y los sistemas de información de la UE;

 - Pago fraudulento: FP TERMINAL – destinado al análisis de asuntos relacionados con delitos de fraude en línea.

Abuso sexual infantil: FP TWINS – especializado en combatir el delito cibernético que causa daños graves a la víctima, como la explotación sexual infantil en línea.

  • Grupo de Trabajo Conjunto sobre el Delito Cibernético (J-CAT), cuya misión consiste en impulsar una actuación coordinada basada en el análisis de inteligencia contra las principales amenazas que plantea la delincuencia informática, y en particular mediante investigaciones y operaciones transfronterizas desarrolladas por sus socios (EUROPOL).

III. Ámbito Pericial - Forense:

  • Pericia digital
  • Pericia de documentos.

En base a los tres ámbitos anteriormente mencionados, podemos destacar que la meta del EC3 consiste en (EC3, 2014:4):

1. Servir como centro neurálgico de información criminal y de inteligencia;

2. Apoyar a las operaciones e investigaciones de los Estados Miembros a través de análisis operativos, coordinación y pericias;

3. Proporcionar una variedad de productos de análisis estratégicos que permitan la toma de decisiones basadas en la información a nivel táctico y estratégico en relación con la prevención y lucha contra el delito cibernético;

4. Establecer una función de amplia extensión que conecta los servicios relacionados con la aplicación de la ley de delitos informáticos, así como del sector privado, instituciones académicas y otros socios para trabajar con el EC3;

5. Apoyar la formación y el desarrollo de capacidades, en particular de las Autoridades Competentes en los Estados Miembros;

6. Proporcionar altas capacidades de especialización técnica y apoyo digital a las investigaciones y operaciones;

7. Representar a la comunidad de aplicación de la legislación comunitaria en las áreas de interés común.

Ahora bien, si tenemos en cuenta las cuatro características fundamentales del fenómeno de cibercriminalidad, siendo estas: la naturaleza transfronteriza, la capacidad de ampliación, la facilidad para ocultar y la naturaleza de la cooperación criminal, tenemos que mencionar que el EC3 fue diseñado para centrar sus funciones  básicamente en seis líneas fundamentales (EC3, 2014: 26):

1. Ayudar a los Estados Miembros y a los socios con los que coopera sobre todo en el marco del EMPCT (EUROPOL, 2012:2) en la lucha contra todos aquellos factores facilitadores de la economía sumergida digital, especialmente:

  • la infraestructura, incluidos los lugares de comercio
  • servicios criminales que mejoran la ciberdelincuencia
  • los sistemas de pago anónimos
  • las principales redes criminales que operan en la economía sumergida

2. La puesta en común de toda la información e inteligencia pertinentes para permitir la identificación y la priorización de los principales elementos y amenazas para las investigaciones (incluidas las conjuntas);

3. Intervenir tan pronto como sea posible contra los nuevos desarrollos de la delincuencia, e intercambiar con los socios pertinentes toda la información sobre la amenaza emergente expedita para permitir la prevención y la protección oportuna (reduciendo la capacidad de ampliación);

4. La inversión en I + D en el desarrollo efectivo de herramientas de alta tecnología para mejorar la trazabilidad de los criminales y la provisión legal de la evidencia forense digital (dificultando su posibilidad de ocultar);

5. Estructurar, estandarizar y promover la formación integral y la capacitación de las Autoridades Competentes de los Estados Miembros, así como de los Socios (para hacer frente a la naturaleza transfronteriza);

6. La extensión de la asociación incluyendo a todos los actores pertinentes de manera concertada para permitir que todos contribuyan en la prevención y la lucha contra la ciberdelincuencia (en todos los aspectos).

 

Centro Europeo de Lucha Contra el Terrorismo (ECTC)

La amenaza del terrorismo global evoluciona constantemente por lo que las prioridades residen en afrontar y prevenir el terrorismo, la radicalización y la captación de nuevos combatientes, lo que hace que imprescindible fortalecer la respuesta policial a través de la cooperación internacional a nivel operativo (Consejo de la Unión Europea, 2010). Teniendo en cuenta que el terrorismo afecta a la seguridad internacional y que la responsabilidad de garantizarla recae en todos y cada uno de los Estados, estos mismos se enfrentan a la imposibilidad de dar una respuesta efectiva de forma individual, por lo que en lo que respecta a EUROPOL, juega un papel decisivo en tanto que pone a disposición de los Estados Miembros una serie de herramientas que garantizan una alta calidad de la información intercambiada así como la velocidad de respuesta, para detectar y desmantelar las redes terroristas.

En base a sus funciones, EUROPOL colabora con las Autoridades Competentes de los Estados Miembros facilitando el intercambio de información; desempeñando actividades de recogida, compilación, análisis de información y datos; análisis operativos; informes estratégicos; además de aportar su experiencia y colaboración técnica en las investigaciones y actuaciones efectuadas a nivel de la UE específicamente. No obstante, habría que mencionar que las investigaciones policiales quedarán bajo responsabilidad jurídica del Estado Miembro en el que tiene lugar la actividad policial investigativa.

A pesar de que inicialmente el terrorismo no figuraba entre las actividades delictivas competencia de EUROPOL, hoy en día su cooperación es prácticamente imprescindible en la lucha contra los delitos cometidos o que puedan cometerse en el marco de las actividades terroristas que atenten contra la vida, la integridad física, la libertad o los bienes de las personas, y por ello la Agencia emplea todas sus capacidades de información y conocimientos especializados para identificar y rastrear las redes terroristas más peligrosas que operan en Europa (EUROPOL, 2012).

Ha sido como resultado del 11S cuando los Estados Miembros han reforzado el mandato y las funciones de EUROPOL en materia de lucha contra el terrorismo (MONAR, 2002:167) dotándola de competencias para por un lado solicitar a las Autoridades Nacionales Competentes iniciar investigaciones pertinentes, y por otro lado, de compartir información con los EE.UU. y el FBI, así como con INTERPOL y las fuerzas policiales de los Socios – Estados no pertenecientes a la UE, en base a previos Acuerdos de cooperación (OLDRICH, 2013: 67).

En enero de 2016 se ha creado el Centro Europeo de Lucha Contra el Terrorismo (ECTC), similar al Centro Europeo de Ciberdelincuencia y se espera una amplia colaboración con EUROJUST con el objetivo de mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales en este ámbito (Comisión Europea, 2015). Habría que mencionar que dentro de la estructura de EUROPOL operan una serie de plataformas y servicios dedicados al ámbito de la lucha contra el terrorismo (CT) (Consejo de la Unión Europea, 2015) desarrolladas a lo largo del tiempo e incorporadas en el actual ECTC, facilitando su actuación que se centra en tres áreas principales.

I. Ámbito Estratégico:

En base a la información recibida de los Estados Miembros, desarrolla una serie de informes de Análisis Estratégicos que abarcan “todos los métodos y técnicas mediante cuales la información se recopila, almacena, trata y evalúa con la finalidad de apoyar y desarrollar una política frente a la delincuencia que contribuya a prevenir y combatir la delincuencia de manera eficiente y efectiva” (Reglamento EUROPOL). En este caso, específicamente viene desarrollando desde el año 2007 el Informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la UE (TE-SAT).

II. Ámbito Operativo:

Sus funciones en este ámbito se realizan a través de los Proyectos de Análisis Operativos (anteriormente denominados Ficheros de Trabajo de Análisis) abiertos en la medida que sea necesario y creados con fines de análisis específicos (Reglamento EUROPOL). El programa que implementa los anteriormente denominados Ficheros de Trabajo con fines de análisis se denomina OASIS y es un componente del Sistema de Tratamiento de la Información de EUROPOL. En este caso, el análisis es la característica clave que diferencia estos Archivos de aquellas Bases de Datos que únicamente almacenan información, y su resultado consiste en un conjunto de aplicaciones que ayudan a los analistas a organizar y presentar la información a las Autoridades Competentes una vez haya sido analizada (EUROPOL, 2007:32).

III. Unidad de Notificaciones de Contenidos en Internet, IRU:

Dada la alta preocupación por el mal uso de Internet y por lo tanto “teniendo en cuenta la amenaza excepcional y específica que plantea para la seguridad interior de la Unión el terrorismo y otras formas de delincuencia grave, especialmente cuando se facilite, se promueva o se cometa mediante el uso de Internet” (Reglamento EUROPOL) se ha puesto en marcha la llamada Unidad de Notificación de Contenidos en Internet (EUROPEAN INTERNET REFERAL UNIT (IRU)), constituida como extensión de la plataforma Check the Web, supervisada por COSI (2015) e incorporada dentro de la estructura de EUROPOL, estando operativa desde el 1 de julio 2015 (Consejo de la Unión Europea, 2015).

Ahora bien, en lo que respecta el objetivo principal del ECTC, éste consiste en aumentar el intercambio de información entre los Estados Miembros y EUROPOL, y así mismo reforzar los esfuerzos para rastrear las actividades de financiación del terrorismo, llevar a cabo investigaciones más específicas contra el tráfico ilícito de armas de fuego con fines de actividades terroristas, así como investigaciones con el fin de detectar el material de propaganda extremista violenta en Internet, funciones que pensadas para tener un mayor impacto operativo contra las redes terroristas y los llamados combatientes extranjeros (EUROPOL, 2016:21).

El lanzamiento del ECTC representa primordialmente la respuesta de la UE ante la grave amenaza del terrorismo a la que actualmente se enfrenta y a pesar de su reciente puesta en marcha, se ha consolidado ya como la piedra angular de la cooperación policial en el ámbito de Contra-Terrorismo (CT) en la UE (EUROPOL, 2017) en tanto que actúa como núcleo de información y cooperación en apoyo a los Estados Miembros, analiza el modus operandi de los grupos y células terroristas, evalúa las amenazas y apoya el desarrollo de planes operativos en este ámbito, apoyando así mismo el intercambio de información y adaptando por lo tanto sus infraestructuras a las necesidades de todos los servicios inmersos en la lucha contra esta lacra (Comisión Europea, 2016).  

En este sentido, para garantizar una respuesta eficaz a la constante evolución de la amenaza terrorista y por índole del constante cambio del modus operandi, el ECTC al igual que el EC3, está integrado dentro de la arquitectura de EUROPOL y funciona bajo la autoridad y la dirección del Consejo Europeo, basando sus funciones en unas herramientas ya operativas, pero incluyendo a su vez una serie de nuevas características que permiten mejorar las capacidades de Contra-Terrorismo (CT) y facilitar el intercambio de información entre las autoridades CT, a fin de aumentar la cooperación transfronteriza en este ámbito.

El ECTC está por lo tanto diseñado para ejercer sus competencias como eje central en la UE en la lucha contra el terrorismo, siendo además el punto único de la UE en el que se recopilan datos operativos de CT de los Estados Miembros pero también de terceros, para fines analíticos. Los equipos de analistas y expertos CT analizan la información para establecer la más amplia perspectiva de la UE sobre los fenómenos terroristas tanto en el ámbito operativo así como estratégico (TE-SAT, 2017:59). Así mismo, cabe mencionar que el ECTC puede utilizar plataformas de expertos, participar en Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), acceder a diferentes sistemas de EUROPOL y apoyarse en las funciones de las Oficinas de Enlace de EUROPOL.

 

Centro Europeo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC)

La Agenda Europea de Migración de la UE resalta la urgente necesidad de luchar contra las redes criminales que trafican con migrantes y apunta así mismo a la necesidad de un enfoque global para la gestión de la crisis migratoria. En lo que respecta la desarticulación de las redes criminales, en febrero de 2016 se ha puesto en marcha el Centro Europeo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC), integrado a su vez en la estructura de EUROPOL, y cuyo objetivo responde principalmente a dar asistencia a los Estados Miembros afectados, facilitando la formación y capacitación de los funcionarios nacionales de los Equipos de Investigación Móvil de EUROPOL (EMIST). Así mismo, el EMSC apoya las reuniones operativas y de acción común, facilita conocimientos técnicos sobre la utilización de las redes sociales por parte de los traficantes, centrándose también en el ámbito de las investigaciones financieras; apoya en la mejora de la inteligencia y el conocimiento operativo de la policía y la guardia de fronteras que actúan sobre el terreno (Comisión Europea, 2015:7).

Se espera que en el ámbito de sus funciones, el EMSC destaque los vínculos existentes entre el tráfico de migrantes, el terrorismo y otras áreas delictivas, por lo que centraliza la recogida de toda la inteligencia relacionada con los delitos conexos con el de tráfico de migrantes (Consejo de Administración de EUROPOL, 2016). Habría que mencionar que según EUROPOL, en su base de datos tiene almacenada información de más de 40.000 personas sospechosas de estar involucradas en el tráfico de migrantes y una parte significativa de estos sospechosos operan como redes criminales, es decir criminalidad organizada (EUROPOL, 2016:7).

El EMSC incorpora el Equipo Operativo Conjunto JOT MARE formado por especialistas nacionales de siete Estados Miembros para centralizar la información de la UE relativa a los casos de tráfico ilícito de migrantes por mar (Comisión Europea, 2015) y se espera que EUROPOL refuerce dicha operación conjunta de información marítima, en vista de tener un punto de acceso único para la cooperación entre Agencias competentes en el ámbito de tráfico ilícito de migrantes. Así mismo, se espera que EUROPOL en colaboración con FRONTEX establezcan el perfil de las embarcaciones que podrían ser utilizadas por los traficantes, detectando patrones que permitan detectarlas y seguir sus movimientos (Comisión Europea, 2015).

Según EMSC Infographic, en base a sus competencias, este tercer y nuevo Centro de Especialización de EUROPOL opera en cinco principales áreas, siendo estas:

I. Apoyo operativo, coordinación y experiencia;

  • Apoyo especializado
  • Investigaciones, análisis, pericias forenses
  • FP CHECKPOINT integrado en el Fichero de Análisis sobre las Formas Graves de Delincuencia Organizada (AWF SOC), especialmente             destinado a lo referente al tráfico ilícito de migrantes.

II. Apoyo estratégico a los Estados Miembros y Socios de la UE;

  • Análisis y notificaciones de Inteligencia de nuevas tendencias y vínculos con otras áreas delictivas;
  • Notificaciones de alerta temprana.

III. Plataforma para los Estados Miembros de la UE y Socios;

  • Enlaza y combina diversas herramientas existentes en EUROPOL que le interrelaciona con el EC3 y ECTC;

IV. Apoyo al Grupo de Trabajo Regional de la Unión Europea (RTF UE) y puntos calientes (Hotspots):

  • El RTF actúa en cinco ámbitos principales (Consejo de la Unión Europea, 2013: 2-3):

 - Acciones en cooperación con terceros países;

 - Protección regional, reasentamiento y refuerzo de las vías legales para entrar en Europa;

 - Lucha contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos y la delincuencia organizada;

 - Refuerzo de la vigilancia en las fronteras;

 - Asistencia a los Estados Miembros que afronten fuertes presiones migratorias.

V. Despliegues in situ para reforzar la ayuda especializada en los Hotspots:

  • Equipos de Investigación Móvil de EUROPOL (EMIST) – destinados a reunir información y a actuar cuando los migrantes desembarquen en los Hotspots; utilizan información de las diferentes autoridades administrativas de la región así como de los investigadores nacionales e internacionales (Comisión Europea, 2015:6).
  • Equipos de Análisis Móvil de EUROPOL (EMAST) – son destinados al análisis centrado exclusivamente en las redes delictivas.

El Objetivo de EMIST/ EMAST consiste en mejorar la cooperación operativa entre EUROPOL y los Estados Miembros, así como entre estos mismos, identificar en una fase temprana los casos de trata de seres humanos, detectar los movimientos de los delincuentes y armonizar las investigaciones, organizar detenciones comunes; apoyar a los equipos conjuntos de investigación, identificar nuevas tendencias en el modus operandi y los vínculos con otras áreas o fenómenos delictivos (UNE España). Subrayamos por lo tanto que el objetivo se centra en las redes de criminalidad organizada y NO en los migrantes.

 

Herramientas y capacidades: EC3, ECTC, EMSC

Tal y como habíamos mencionado al principio, el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia son ámbitos delictivos interrelacionados por lo que conciente de ello, EUROPOL a la hora de integrar los tres Centros Especializados dentro de su estructura, interrelaciona a su vez dichos ámbitos delictivos permitiendo que los Centros utilizaran todas las capacidades de información e inteligencia de la Agencia, así como sus disposiciones logísticas. En este sentido, podemos destacar que las herramientas y servicios que se utilizan en común son I24/7; SIENA; SIE; AWF; IRU.

Centro Operativo Permanente, S24/ 7

Se trata de una herramienta clave para el intercambio de información policial entre EUROPOL, los Estados Miembros y terceros y funciona de forma permanente 24 horas al día, los 7 días a la semana (S24/7) (EUROPOL). Según EUROPOL, esta herramienta  constituye el único punto de intercambio de información entre la Agencia, las Autoridades Competentes de los Estados Miembros y los terceros, y en lo que a estos últimos se refiere, S24/7 pondrá en conocimiento al proveedor de la información sobre la necesidad de intercambio con la tercera parte. En caso de que se obtiene la autorización para la transferencia de los datos en cuestión, S24/7 se asegurará de que los datos se envían al Proyecto correcto (AWF) para su ulterior tratamiento, e informará posteriormente al proveedor de dichos datos sobre el destino y el uso de los mismos (EUROPOL, 2011:9).

En lo que respecta al EC3, siendo un Centro integrado en la arquitectura de EUROPOL, tal y como hemos mencionado anteriormente, en el ámbito de sus funciones se nutre de ciertas herramientas y servicios que la propia Agencia ha diseñado, pero también utiliza herramientas propias. En este sentido, utiliza la S24/7 pero también dispone de sus capacidades de procesamiento de datos, control de seguridad de la red interna, capacidad de escanear todas las fuentes disponibles y de extraer información, además de la capacidad para la fusión de datos de los Estados Miembros, junto con la sala de Innovación Cibernético (CIR), lo que indudablemente fortalece la lucha en el seno de Europa contra la ciberdelincuencia organizada (EC3, 2014).

A su vez, tanto el ECTC así como el EMSC hacen uso de S24/7 en tanto que opera como Servicio centralizado de verificación cruzada – búsqueda de vínculos o cabos sueltos – y por otro lado porque en caso de que un Estado Miembro solicita información a un tercero con el que EUROPOL tiene establecido un Acuerdo de Cooperación (Socio) y por lo tanto dentro de la Agencia opera su punto de contacto, dicha solicitud de información pasará primeramente por el S24/ sin posibilidad alguna que de sea enviada en esta primera fase directamente a través de SIENA.

Aplicación Segura de la Red de Intercambio de Información, SIENA

La comunidad de usuarios de SIENA está compuesta por Agentes de EUROPOL, Funcionarios de Enlace (FE) de los Estados Miembros y Expertos Nacionales en Comisión de Servicios, por el personal de las UNE (Unidades Nacionales de EUROPOL), y por las Autoridades Competentes de los Estados Miembros (debidamente autorizadas por sus UNE) (REGLAMENTO EUROPOL), y así mismo por los Socios en base Acuerdos de Cooperación Operativa y Estratégica firmados con EUROPOL, o en base a Acuerdos Internacionales firmados con la UE. SIENA permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizar su propio sistema nacional para intercambiar mensajes de SIENA con sus contrapartes internacionales, lo que conlleva a un registro automático de todos los mensajes entrantes y salientes de SIENA a una base de datos nacional (EUROPOL, 2012).

En lo que respecta SIENA CT, se trata de una herramienta nueva y específica de comunicación segura diseñada para el intercambio de información e inteligencia sensible de contra-terrorismo, utilizada por las 43 autoridades competentes en la lucha contra el terrorismo a nivel europeo e internacional, como Estados Unidos (Navarrete, 2016:15).

En materia de inmigración ilegal, habría que mencionar que el número de contribuciones SIENA que han realizado tanto las Autoridades Competentes de los Estados Miembros, así como los Socios – éstos últimos en base a previo Acuerdo Operativo de Cooperación, ha aumentado a partir de 2015 pasando de 5.002 a 6.521, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2014. Dichas aportaciones han sido redirigidas al FP CHECKPOINT, destinado al ámbito de delictivo de las organizaciones criminales de migración ilegal y que está integrado en el AWF SOC (Consejo de Administración de EUROPOL, 2016).

Sistema de Información de EUROPOL, SIE

Se trata de un sistema de referencia para la realización de controles cruzados, en tanto que proporciona capacidades para almacenar, buscar, visualizar y vincular la información relacionada con delitos transnacionales de delincuencia grave o terrorismo, y que por lo tanto puede utilizarse para verificar si la información sobre una determinada persona u objeto (automóvil, teléfono o incluso el correo electrónico) de interés para la investigación en curso pueda estar disponible más allá del área competencial de las jurisdicciones nacionales. El sistema garantiza la detección automática de posibles vínculos entre diferentes investigaciones y facilita el intercambio de información sensible de una manera segura y confiable (EUROPOL:12).

Habría que mencionar también que EUROPOL trabaja con una herramienta Xmatch que permite el cruce automático 3 veces al día (a cada 8 horas) entre el SIE, AWF CT, AWF SOC, 10.4 (Decisión del Consejo, 2009) y el ERES (Enhanced Risk Entity Solution), lo que implica que cualquier dato enviado por los Estados Miembros se revisa automáticamente entre los distintos repositorios y la notificación de incidencias con respecto a personas, organizaciones, ubicaciones, vehículos, documentos de identificación y cuentas bancarias, etc., se envía sin demora indebida al proveedor de datos (EUROPOL, 2013:15).

Ficheros de Trabajo de Análisis, AWF

La denominación de AWF desaparece del Reglamento de EUROPOL, siendo reemplazado por la denominación de “Proyectos de Análisis Operativos”, pero a nivel operativo y práctico se mantiene dicha denominación. No obstante, habría que mencionar también que si bien es verdad que en el anterior marco jurídico los Ficheros de Trabajo con Fines de Análisis podrían ser de naturaleza general o estratégica así como operativa, el Reglamento de EUROPOL permite únicamente el tratamiento a efectos de análisis operativo.

Particularmente, AWF es un sistema de procesamiento de la información en ámbitos delictivos específicos que están intrínsecamente vinculados a formas específicas de apoyo operativo ofrecido por EUROPOL, siendo además hasta la fecha la única herramienta legal existente a nivel europeo para almacenar y simultáneamente procesar y analizar: 1). Información sobre hechos producidos (datos duros); 2). Particularmente inteligencia obtenida (datos blandos); 3).  Datos personales de carácter sensible (EUROPOL, 2012:4).

La Estrategia de EUROPOL 2016-2020 hace énfasis en que sus FP apoyarán las investigaciones de los Estados Miembros en el ámbito de la Delincuencia Grave y Organizada dentro de las prioridades establecidas en los Ciclos de Política de la UE (2013-2017 y 2017-2021), prestándose especial atención a la facilitación de la migración ilegal. En este sentido, según la información facilitada por la UNE España, el FP CHECKPOINT cuenta con aproximadamente 22.000 contribuciones y 40.000 sospechosos, de los cuales 140.000 son nuevas entradas en 2015, otras responden a análisis de redes sociales (IRU) y otras a análisis de vínculos con otras áreas delictivas.

En lo que respecta los vínculos en materia de inmigración ilegal con otras áreas delictivas, cabe destacar el análisis que se realiza en base a la transversalidad del AWF SOC – Archivos de Análisis de Delincuencia Organizada – y específicamente entre FP CHECKPOINT (migración ilegal) y  FP THB (trata de seres humanos); así mismo AWF CT – Archivos de Análisis de Contra – Terrorismo – y específicamente FP VIAJEROS (combatientes terroristas). También se analiza la información para detectar vínculos con los datos provenientes de la IRU (Análisis de Contenidos en Internet, medios sociales) y EC3, específicamente en lo que respecta el fraude de documentos de identificación y las investigaciones financieras –  en este último caso nos referimos al FP TERMINAL (delitos de fraude en línea). Subrayamos una vez más que los análisis se centran única y exclusivamente en las redes de delincuencia organizada y nunca en los migrantes.

Habría que resaltar la peligrosidad que representa el creciente flujo de migrantes que intentan entrar en la UE, teniendo en cuenta que es una ventana abierta para la infiltración de terroristas y específicamente de los llamados combatientes extranjeros (foreign fighters), por lo que, tal y como hemos mencionado anteriormente, el FP CHECKPOINT (migración ilegal) se chequea también con el  FP VIAJEROS (combatientes terroristas).  Así mismo preocupa que las organizaciones terroristas dependan del contrabando de migrantes como fuente de su financiación (EUROPOL, 2016:12).

Unidad de Contenidos en Internet, IRU

Específicamente constituye una herramienta clave en el ámbito de CT, opera bajo el mando del ECTC y su papel principal consiste en la posibilidad de anticipación, evitando así el uso malicioso de Internet por parte de los terroristas. Habría que mencionar que también desempeña un papel consultivo proactivo en lo que respecta a los Estados Miembros de la UE y al sector privado, por lo que se prevé que actúa como un servicio central ayudando a reducir el contenido de la propaganda terrorista en Internet, al tiempo que crea asociaciones con el sector privado (EUROPOL, 2016:3).

En el escenario del aumento masivo del uso de los medios/redes sociales con fines de radicalización terrorista, propaganda extremista violenta y ciberescenarios de ataques terroristas (EUROPOL, 2015:11) entre otros, el ECTC desarrolla sus funciones como Centro de conocimientos especializados, centrándose en detectar e identificar a los Foreign Fighters, sus viajes y redes de apoyo, propaganda terrorista y extremismo en la red, el tráfico ilegal de armas y la cooperación internacional (EUROPOL) para aumentar la eficacia y la prevención de todo aquello que pudiera facilitar la actuación de los terroristas. En este sentido, el análisis que desarrolla el ECTC se centra en la interoperabilidad de las siguientes herramientas: 1). Equipo temático “Viajeros” de EUROPOL sobre combatientes terroristas extranjeros y redes terroristas relacionadas; 2). Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo entre la UE y los EE.UU, TFTP; 3) FIU.NET, la red informática descentralizada que apoya a las Unidades de Información Financiera; 4). Tráfico de armas; 5). Propaganda en línea a través de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la UE, IRU (Comisión Europea, 205).

No obstante, en lo que respecta el ámbito delictivo de las redes criminales de tráfico de migrantes, a su vez utilizan plataformas de medios sociales para reclutar por un lado a nuevos delincuentes, y por otro lado, para compartir información sobre sus servicios, rutas migratorias, legislación y procedimientos de asilo o condiciones desfavorables en los países de destino, aspectos que conllevan a fijar diferentes precios en función del aumento de los controles fronterizos en las rutas hacía el destino (EUROPOL, 2016:10).

Dicho esto, EMSC utiliza a su vez la IRU para identificar los contenidos publicados en Internet en vista de atraer a los migrantes y refugiados (Comisión Europea, 2015) y según los datos de EUROPOL, a lo largo de 2016 hubo un importante incremento en el número de contribuciones recibidas por EMSC, con más de 1.150 cuentas de medios sociales publicitarias, muchas de ellas asociadas al tráfico organizado de migrantes (EUROPOL, 2017:13).

 

Conclusiones

La seguridad internacional se enfrenta actualmente a un fenómeno delictivo globalizado e interrelacionado, en tanto la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia ya no se pueden tratar por separado. Por ello, EUROPOL en su función de actor esencial de la UE para potenciar la cooperación entre las Autoridades Competentes nacionales, ha integrado dentro de su arquitectura tres Centros de Especialización de la Unión Europea con el objetivo de apoyar y fortalecer las actividades policiales de los Estados Miembros, en vista de combatir determinados tipos de delitos que entran en su competencia de actuación.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) está enfocado principalmente en los delitos tecnológicos, mientras que el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) respalda las actividades de contra – terrorismo de los Estados Miembros, poniendo a su disposición una serie de herramientas únicas y efectivas. El Centro Europeo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC) se centra en las redes delictivas y NO en los migrantes.

No obstante, teniendo en cuenta la peligrosidad que representa el creciente flujo de migrantes que intentan entrar en la UE, en tanto que podría facilitar la infiltración de terroristas y específicamente de los llamados combatientes extranjeros (foreign fighters), y por otro lado la posibilidad de que las organizaciones terroristas dependan del contrabando de migrantes como fuente de su financiación, pone de relieve la necesidad de que los tres Centros trabajen conjuntamente. En este sentido, EUROPOL a la hora de integrar los tres Centros Especializados dentro de su estructura, interrelaciona a su vez dichos ámbitos delictivos permitiendo que los Centros utilizaran todas las capacidades de información e inteligencia de la Agencia, así como sus disposiciones logísticas, por lo que destacan una serie de herramientas y servicios que se utilizan en común, siendo estas la I24/7, SIENA, SIE, AWF y la IRU.

 

Andreea Marica es Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Profesora en la Universidad Camilo José Cela.

 

Referencias

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Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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